Суд вынес приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в размере более 20 млн рублей

Железнодорожный районный суд города Орла вынес приговор по уголовному делу в отношении шестерых местных жителей.

Железнодорожный районный суд города Орла вынес приговор по уголовному делу в отношении шестерых местных жителей. Они признаны виновными по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без лицензии), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц).

В суде установлено, что осужденные, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных юридических лиц и получали за это комиссионное вознаграждение.

С 2019 г. по 2021 г. соучастники незаконно зарегистрировали на подставных лиц 27 организаций и 40 индивидуальных предпринимателей. Доход от преступной деятельности за указанный период превысил 20 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя судом подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Последние новости

В России планируют запустить производство отечественных лекарств от гепатита С

В России планируют запустить производство отечественных лекарств от гепатита С, если Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдаст российским производителям принудительную лицензию.

В 2025 году в Орловской области на реализацию нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» предусмотрено более 1 млрд рублей

Такая информация сегодня была озвучена на аппаратном совещании в региональной администрации, которое провел заместитель Губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

В Орловской области на фоне роста заболеваемости резко снизилось число больничных

С начала 2025 года года Отделение СФР по Орловской области оплатило 25 тыс.

Частотный преобразователь

Подбираем решения под ваши задачи с учётом особенностей оборудования и требований

Здесь вы найдете свежие и актуальные новости в Ялте, охватывающие все важные события в городе

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *