Суд вынес приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в размере более 20 млн рублей
Железнодорожный районный суд города Орла вынес приговор по уголовному делу в отношении шестерых местных жителей.
Железнодорожный районный суд города Орла вынес приговор по уголовному делу в отношении шестерых местных жителей. Они признаны виновными по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без лицензии), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц).
В суде установлено, что осужденные, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных юридических лиц и получали за это комиссионное вознаграждение.
С 2019 г. по 2021 г. соучастники незаконно зарегистрировали на подставных лиц 27 организаций и 40 индивидуальных предпринимателей. Доход от преступной деятельности за указанный период превысил 20 млн рублей.
С учетом позиции государственного обвинителя судом подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Последние новости
Прокуратура Должанского района проверяет капитальный ремонт поликлиники
В рамках национального проекта выявлены нарушения при ремонте медицинского учреждения.
Как временные переселенцы могут получить медицинскую помощь в Орле
Важные аспекты медицинского обслуживания для временных переселенцев в Орловской области.
Поддержка будущих матерей в Орле
Важная встреча для оказания помощи беременным женщинам
Частотный преобразователь
Подбираем решения под ваши задачи с учётом особенностей оборудования и требований